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Investigación de Fraudes
Asesoría independiente para estructurar investigaciones internas de fraude. Ayudamos a establecer marcos de gobernanza y guiar enfoques de remediación.
El Desafío
Cuando se sospecha fraude, el camino raramente es claro. Política interna, preservación de evidencia y consideraciones legales crean complejidad.
Beneficios Clave
- Perspectiva independiente libre de política interna
- Diseño de marco de gobernanza
- Orientación para preservación de evidencia
- Gestión de stakeholders durante investigaciones
- Recomendaciones de remediación y controles
Lo Que Recibe
- Carta de gobernanza de investigación
- Protocolos de manejo de evidencia
- Informes de progreso
- Informe final de hallazgos
¿Listo para abordar este desafío?
Agende una conversación confidencial para discutir sus necesidades específicas.